Проверка контрагента по ЗСК (Знай Своего Клиента)
Комплексная проверка компаний: аффилированность, риски, юридическая чистота, финансовая устойчивость и благонадёжность.
Мы помогаем избежать недобросовестных партнёров и обеспечить безопасность сделок.
Получить консультацию
Какие услуги оказываем?
Проверка контрагента по ЗСК — это обязательный элемент безопасной работы в B2B‑сегменте.
PROXITEC проводит глубокий анализ юридических, финансовых и операционных рисков, выявляет аффилированность, проверяет историю компании и формирует подробный отчёт с рекомендациями.
Услуга подходит закупщикам, поставщикам, производителям и дистрибьюторам.
Проблемы, которые решает проверка ЗСК
- Риск работы с недобросовестными компаниями
- Скрытая аффилированность и взаимосвязи
- Юридические проблемы контрагента
- Финансовая нестабильность
- Мошеннические схемы
- Отсутствие прозрачности
- Риск невыполнения обязательств
- Штрафы и претензии из‑за несоблюдения ЗСК
Основные направления проверки
Финансовый анализ
Отчётность, долговая нагрузка, устойчивость, динамика показателей.
Проверка благонадёжности
История компании, отзывы, репутация на рынке.
Проверка юридической чистоты
Регистрация, учредители, лицензии, судебные дела, исполнительные производства.
Анализ рисков
Юридические, финансовые, операционные, репутационные риски.
Анализ аффилированности
Связанные лица, компании, цепочки собственников, скрытые связи.
Отчёт и рекомендации
Подробный документ с выводами и оценкой уровня риска.
Проверка контрагентов для закупщиков
• проверка поставщиков перед заключением договора
• анализ рисков поставки
• выявление аффилированности
• проверка юридической чистоты
• оценка финансовой устойчивости
• снижение рисков
• защита интересов компании
• безопасные закупки
• прозрачность взаимодействия
Проверка контрагентов для поставщиков
• проверка клиентов перед отгрузкой
• анализ платёжеспособности
• оценка рисков невыплаты
• проверка юридических рисков
• анализ истории компании
• снижение вероятности неоплаты
• защита от мошенничества
• безопасные сделки
Преимущества проверки ЗСК с PROXITEC
• глубокий анализ по десяткам параметров
• выявление скрытых связей и аффилированности
• юридическая и финансовая экспертиза
• прозрачный отчёт с рекомендациями
• быстрые сроки проверки
• опыт работы с крупными компаниями
• соответствие требованиям законодательства
Процесс проверки
Кейсы внедрения
Кейс 1: Производственная компания
Провели аудит договоров, снизив юридические риски на 80%.
Кейс 2: Дистрибьютор оборудования
Разработали полный пакет регламентов, ускорив согласования в 3 раза.
Кейс 3: Торговая сеть
Сопроводили сделки с поставщиками на сумму более 300 млн ₽ без юридических претензий.
Часто задаваемые вопросы
От 1 до 3 дней — зависит от глубины анализа.
Да, по отдельному запросу.
Да, если это ИП или участники сделок.
Да, доступен ускоренный формат.
Да, в отчёте есть выводы и оценка уровня риска.
Хотите защитить бизнес от рисков и недобросовестных партнёров?
Мы проведём комплексную проверку контрагента по ЗСК и предоставим подробный отчёт.